La nueva legislación sobre incautación de bienes de origen delictivo garantizaría la rapidez y eficacia de las operaciones de embargo preventivo en toda la UE, así como una compensación más rápida a las víctimas.
Para acelerar el embargo preventivo y el decomiso de bienes y colmar las lagunas jurídicas, los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobaron el martes un proyecto de posición sobre la nueva normativa con 50 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Las negociaciones a tres bandas fueron autorizadas con 53 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
En comparación con la legislación vigente, la nueva directiva cubriría también el tráfico de armas de fuego, ciertos delitos cometidos en el marco de una organización criminal y la violación de sanciones de la UE. En su posición, los eurodiputados proponen incluir también el tráfico ilegal de material nuclear, los delitos que entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el apoderamiento ilegal de aviones y barcos, y el sabotaje.
El texto acordado colmaría las lagunas garantizando la rápida congelación de activos, con medidas de urgencia temporales en caso necesario. La propuesta también perseguirá a quienes eludan el decomiso con la ayuda de un tercero, y permitirá el decomiso en determinados casos en los que no sea posible una condena, por ejemplo en caso de enfermedad o fallecimiento de un sospechoso.
La Comisión quiere confiscar los bienes de oligarcas que infrinjan las normas de la UE |
Para que las investigaciones transfronterizas sean más eficaces, la ley armonizará las competencias de las oficinas de recuperación de activos creadas por los Estados miembros, garantizando que tengan acceso a la información necesaria, como registros de beneficiarios efectivos, información sobre valores y divisas, datos aduaneros y estados financieros anuales de las empresas. Por último, para evitar que los activos se degraden, los Estados miembros tendrían que crear oficinas específicas para gestionar los activos confiscados.
Los eurodiputados también quieren garantizar que las víctimas sean compensadas antes de la confiscación, especialmente en casos transfronterizos, y permitir que los activos confiscados se utilicen para fines sociales o de interés público.
Contexto
En el periodo 2010-2014, sólo el 2,2% de los activos procedentes de actividades delictivas fueron congelados en la UE, y sólo el 1,1% de estos activos fueron confiscados. En diciembre de 2021, el Parlamento Europeo pidió que se armonizara el régimen de la UE en materia de recuperación de activos y decomiso, y en la Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada (2021-2025), la Comisión propuso reforzar estas normas.
Recientemente, las exhaustivas sanciones de la UE contra Rusia tras su invasión de Ucrania han puesto de manifiesto la necesidad de aplicar las sanciones de forma más estricta y mejorar el rastreo de activos. Junto con la presente propuesta, los eurodiputados también están trabajando en una ley que armonice las definiciones y sanciones de las infracciones de las sanciones.
Más información: Parlamento Europeo
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