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CDE Almería – Centro de Documentación Europea – Universidad de Almería

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Delincuencia

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bitcoin

13 de enero de 2023

Europol desmantela varios locutorios que vendían criptomonedas falsas en Bulgaria, Serbia y Chipre

Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia, con el apoyo de Europol y Eurojust, se han unido contra grupos de delincuencia organizada implicados en fraudes de inversión en línea.  Esta red delictiva, compuesta por varios delincuentes que operaban a través distintos locutorios, engañaba a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades […]

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dos policias sobre

5 de enero de 2023

Europol 2022: Un año más por una Europa más segura

2022 fue un año marcado por acontecimientos repentinos e inesperados, desde seguir haciendo frente a las secuelas de la pandemia COVID-19 hasta la agitación geopolítica y económica. Como Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea, Europol apoya a los Estados miembros de la UE en la prevención y lucha contra todas las formas de delincuencia […]

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líneas Campo de fútbol

9 de noviembre de 2022

Eurojust habilita la audiencia en la investigación judicial del propietario catarí del Málaga C. F.

Eurojust ha habilitado la audiencia formal del propietario catarí del club de fútbol profesional Málaga C. F. y de tres de sus hijos, en el marco de una investigación judicial española. La Agencia resultó ser el vínculo esencial para establecer contactos entre las autoridades de España y Qatar, intercambiar comisiones rogatorias y organizar una videoconferencia […]

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guardia civil

21 de septiembre de 2022

32 detenciones en una serie de acciones contra la mafia italiana en España

La semana pasada se detuvo en España a 32 sospechosos vinculados a la ‘Ndrangheta italiana por su participación en el tráfico de drogas a gran escala y el blanqueo de capitales. Esta operación fue posible gracias al despliegue de unos 500 agentes de las fuerzas del orden sobre el terreno, incluidos equipos especiales de intervención, […]

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Guardias civiles registrando furgoneta

19 de septiembre de 2022

Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa

Vinculado al clan Kinahan, se cree que el sospechoso ha blanqueado 200 millones de euros en poco más de un año Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga (España), como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española. También se detuvo […]

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13 de septiembre de 2022

Las autoridades españolas irrumpen en el narco banco

Se ha desarticulado una enorme red de delincuencia organizada internacional en una operación conjunta de la Guardia Civil española y la Oficina Criminal alemana (Landeskriminalamt) de Hamburgo. La red delictiva desarticulada prestaba servicios financieros a diversas organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico. Durante una jornada de acción en mayo de 2022, las fuerzas del orden […]

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policia con pesticidas falsos

27 de julio de 2022

Aumenta la producción de pesticidas falsos en la UE

La operación Silver Axe VII, coordinada por Europol, tuvo lugar entre el 25 de enero y el 25 de abril de 2022 y en ella participaron autoridades policiales de 31 países (25 Estados miembros de la UE y seis países terceros). La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Europea de […]

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20 de julio de 2022

Eurojust ayuda a devolver a Italia un cuadro de Artemisia Gentileschi valorado en mas de 2 millones de euros

Un cuadro histórico del siglo XVII de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi ha sido devuelto a Italia, con el apoyo activo de Eurojust. Se investiga a dos sospechosos por fraude e intento de venta ilegal del cuadro de la leyenda de la Caridad Romana en Austria. Obtuvieron una licencia de exportación para el cuadro […]

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12 de julio de 2022

Desmantelada una red criminal que traficaba con migrantes a través de Europa

Eurojust ha ayudado a las autoridades de la República Checa, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría a desmantelar un grupo de delincuencia organizada (GDO) que se dedicaba al tráfico de inmigrantes. Durante una acción, se detuvo a nueve sospechosos y se registraron nueve lugares. Eurojust proporcionó apoyo financiero y ayudó a las autoridades a crear un […]

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