Los requisitos de protección de datos deben ir de la mano de la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

En su dictamen, el SEPD reaccionó al plan de acción de la Comisión Europea para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (C(2020)2800 final), publicado el 7 de mayo de 2020. El SEPD considera que la Comisión debería hacer de la protección de datos una norma de oro en el contexto de los procesos de cumplimiento de las normas ALD/CFT.

El SEPD destaca la importancia de que los nuevos mecanismos de gestión establezcan una base jurídica clara para el tratamiento de los datos personales, así como normas específicas para el acceso a la información y su puesta en común, en particular cuando los datos personales que se tratan son especialmente delicados.

En lo que respecta a la futura legislación sobre medidas ALD/CFT, el SEPD recomienda que se establezcan las salvaguardias adecuadas para garantizar el cumplimiento de los principios de minimización de datos, limitación de la finalidad y protección de datos por diseño, así como el derecho de las personas a ser informadas cuando se recojan sus datos y la finalidad o las finalidades para las que se tratarán los datos.

El SEPD apoya la idea de estructurar, a través de asociaciones público-privadas (APP), los esfuerzos conjuntos entre las autoridades policiales, las UIF y el sector privado, en relación con los debates de política, los foros de debate, la investigación y el análisis de tipologías y tendencias en materia de ALD/CFT, siempre que estos intercambios tengan una base jurídica sólida y cumplan con los requisitos de protección de datos. Al mismo tiempo, al SEPD le preocupa que las asociaciones público-privadas para el intercambio de información operativa sobre sospechosos de inteligencia por parte de las autoridades policiales a las entidades obligadas, puedan dar lugar a un alto riesgo inaceptable para los derechos de los individuos a la intimidad y a la protección de los datos.

Por último, el SEPD anima a la Comisión a que promueva los principios de protección de datos al acordar normas internacionales en el Grupo de Acción Financiera Internacional.

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