Entre el 8 y el 19 de noviembre se llevaron a cabo redadas coordinadas en toda Europa y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), dirigidas tanto al centro de mando y control como a la infraestructura logística del tráfico de drogas en Europa. En el curso de esta investigación se ha detenido a un total […]
Las autoridades españolas toman medidas contra el fastuoso estilo de vida de un grupo criminal
Las autoridades españolas han detenido a 10 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en la segunda fase de una operación apoyada por Europol. La Guardia Civil llevó a cabo registros domiciliarios en varias ciudades, lo que permitió desarticular una red delictiva que proporcionaba apoyo financiero y técnico a […]
32 detenciones en una serie de acciones contra la mafia italiana en España
La semana pasada se detuvo en España a 32 sospechosos vinculados a la ‘Ndrangheta italiana por su participación en el tráfico de drogas a gran escala y el blanqueo de capitales. Esta operación fue posible gracias al despliegue de unos 500 agentes de las fuerzas del orden sobre el terreno, incluidos equipos especiales de intervención, […]
Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa
Vinculado al clan Kinahan, se cree que el sospechoso ha blanqueado 200 millones de euros en poco más de un año Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga (España), como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española. También se detuvo […]