El 4 de noviembre de 2025, una jornada de acción coordinada internacional tuvo como objetivo tres importantes redes de fraude y blanqueo de capitales en el marco de la operación «Chargeback» Dirigida por el Departamento de Ciberdelincuencia (Landeszentralstelle Cybercrime) de la Fiscalía General (Generalstaatsanwaltschaft) de Coblenza (Alemania) y la Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt), […]
La UE y los EAU cierran en Abu Dhabi su 8º diálogo sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acogieron el8ºDiálogo Estructural UE-UAE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) en Abu Dhabi. La reunión estratégica reafirmó el firme compromiso y la continua colaboración entre los EAU y la Unión Europea (UE) en la lucha contra los delitos financieros y el fortalecimiento […]
El Parlamento Europeo da el visto bueno definitivo a la nueva legislación europea contra el blanqueo
El Parlamento Europeo dio el miércoles luz verde a un paquete legislativo para reforzar la lucha de la UE contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los organismos […]
El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo sobre unas nuevas normas más estrictas contra el blanqueo de capitales
El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre unas normas más estrictas de la UE contra el blanqueo de capitales. Las nuevas normas armonizarán el marco vigente y cerrarán las posibles fisuras que aprovechan los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. Con el nuevo […]
Eurojust habilita la audiencia en la investigación judicial del propietario catarí del Málaga C. F.
Eurojust ha habilitado la audiencia formal del propietario catarí del club de fútbol profesional Málaga C. F. y de tres de sus hijos, en el marco de una investigación judicial española. La Agencia resultó ser el vínculo esencial para establecer contactos entre las autoridades de España y Qatar, intercambiar comisiones rogatorias y organizar una videoconferencia […]
Nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su posición de negociación
Al objeto de promover el funcionamiento eficiente del marco de que se ha dotado para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la UE va a establecer una autoridad específica de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC). El Consejo ha acordado hoy su posición parcial sobre la propuesta presentada a tal efecto. […]
Nuevas medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Comisión Europea ha presentado un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El paquete también incluye la propuesta de creación de una nueva Autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales. Este […]
La Comisión pide a Malta más medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea adoptó la pasada semana un dictamen en el que se pide a la autoridad maltesa encargada de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales (Unidad de Información Financiera) que siga tomando medidas adicionales para dar cumplir plenamente sus obligaciones en virtud de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. A […]