Se ha desarticulado una enorme red de delincuencia organizada internacional en una operación conjunta de la Guardia Civil española y la Oficina Criminal alemana (Landeskriminalamt) de Hamburgo. La red delictiva desarticulada prestaba servicios financieros a diversas organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico. Durante una jornada de acción en mayo de 2022, las fuerzas del orden […]
Nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su posición de negociación
Al objeto de promover el funcionamiento eficiente del marco de que se ha dotado para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la UE va a establecer una autoridad específica de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC). El Consejo ha acordado hoy su posición parcial sobre la propuesta presentada a tal efecto. […]
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
Acceso a la página oficial y redes sociales Visión general Función: mejorar la protección de los inversores y promover mercados financieros estables y ordenados Presidenta: Verena Ross Directora ejecutiva: Natasha Cazenave Miembros: las autoridades nacionales responsables de los mercados de valores en cada país de la UE Miembros sin derecho a voto: Autoridad Bancaria Europea […]