Durante 2021, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha emitido recomendaciones financieras por valor de más de 500 millones de euros para el presupuesto de la UE. La OLAF ha continuado con su labor de proteger el presupuesto de la UE a pesar de los continuos retos planteados por la pandemia, como […]
Golpe al fraude masivo del IVA en España en una operación apoyada por Eurojust
Eurojust ha colaborado en una operación contra el fraude del IVA a gran escala, el blanqueo de capitales y la falsificación de documentos, que han costado a las autoridades fiscales españolas 26 millones de euros en concepto de ingresos no percibidos. En un tiempo récord, la Agencia coordinó la cooperación judicial con Eslovaquia, Bélgica y […]
Eurojust apoya la lucha contra el fraude de combustible en Alemania y otros 10 países
Las autoridades alemanas han puesto fin a una importante estafa fiscal relacionada con la venta de combustibles, con el apoyo judicial internacional en 11 países europeos coordinado por Eurojust. Se han detenido a dos sospechosos en Austria y Polonia, presuntamente los líderes de una red criminal que estafó a las autoridades fiscales alemanas por una […]
HERCULE III. Cooperación y desarrollo de redes
Las acciones financiadas por Hércules III tienen por objeto proteger los intereses financieros de la Unión Europea mediante la prevención y la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. La Comisión fomentará los proyectos relacionados con la formación y los estudios jurídicos […]
59 arrestos en Europa por fraude de combustible
Las autoridades policiales de 23 Estados miembros de la Unión Europea dieron un golpe a los grupos de delincuencia organizada implicados en el fraude de combustible al detener a 59 personas en una operación de un año de duración. La operación conjunta fue apoyada por Europol como parte de la plataforma multidisciplinaria europea contra las […]
Eurojust apoya la lucha contra el fraude del IVA en la venta de coches
La semana pasada, durante una jornada de acciones simultáneas y coordinadas por nueve países de la UE, las autoridades judiciales y policiales asestaron un golpe a una organización criminal implicada en el fraude del IVA a gran escala mediante la venta de coches de lujo. Durante la jornada de intervención, coordinada y dirigida por las […]
Ayudas estatales: la Comisión inicia una investigación sobre el apoyo público para la renovación de la flota de Air Nostrum en España
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si el plan del Gobierno Regional de Valencia de otorgar 9 millones de euros de apoyo público a la aerolínea regional Air Nostrum para la renovación de su flota está en línea con las normas de ayuda estatal de la UE. Air Nostrum es […]
El comercio electrónico es aún vulnerable a la evasión del IVA y de los derechos de aduana
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, quedan muchas dificultades por resolver en la recaudación de los importes correctos de IVA y derechos de aduana en el comercio electrónico. En particular, los controles de la UE son insuficientes para prevenir el fraude y detectar el abuso, y la ejecución de las medidas de […]
Las nuevas normas de la UE para mejorar la lucha contra el fraude en el presupuesto de la UE comienzan a aplicarse
El 6 de julio, entró en vigor la Directiva sobre la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (directiva PIF). Al armonizar las definiciones, las sanciones y los períodos de prescripción de los delitos relacionados con el fraude al presupuesto de la UE, hará que el […]