59 arrestos en Europa por fraude de combustible

Las autoridades policiales de 23 Estados miembros de la Unión Europea dieron un golpe a los grupos de delincuencia organizada implicados en el fraude de combustible al detener a 59 personas en una operación de un año de duración.

La operación conjunta fue apoyada por Europol como parte de la plataforma multidisciplinaria europea contra las amenazas criminales (EMPACT). Incluyendo los arrestos, la operación resulto en:

• 5,2 millones de litros de combustible de diseño incautados (por valor de unos 6,8 millones de euros);
• 78 tractores, 78 remolques (vehículos pesados) y 3 furgonetas incautadas;
• Se iniciaron 93 investigaciones;
• 59 personas detenidas;
• Se impidió la pérdida de ingresos por valor de 39,2 millones de euros;
• 331.000 euros y otros bienes (propiedades, vehículos de lujo, etc.) incautados;
• 186 cuentas bancarias congeladas;
• 4 armas y miras telescópicas incautadas;
• 1 dispositivo de interferencia incautado;
• 11 contenedores cisterna ISO incautados;
• estaciones de servicio y equipos de distribución de combustible ilegales incautados.

La operación, dirigida por la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NTCA) y la Administración Financiera Eslovaca (Finančná správa Slovenskej republiky), comenzó a principios de 2019, sobre la base de información de inteligencia sobre el modus operandi, las rutas, los tipos de productos y los operadores económicos involucrados en este tipo particular de fraude de combustible.

El combustible de diseño

El combustible de diseño es un producto mixto, que en algunos casos está exento de impuestos en la UE. Para evitar que el combustible quede sujeto al régimen de impuestos especiales una vez en el mercado, los delincuentes producen una mezcla de gasóleo y otros compuestos añadidos para modificar las características físicas finales del producto, y pueden venderlo en el mercado negro. Este tipo de fraude requiere conocimientos especializados pertinentes y por lo general sólo lo pueden realizar químicos capacitados.

El proyecto de análisis de la Europol (AP) Smoke ha apoyado la operación en todo momento con SIENA (la plataforma segura de Europol para el intercambio de información) y facilitando la cooperación internacional entre los Estados miembros participantes, realizando comprobaciones cruzadas y proporcionando apoyo analítico y conocimientos operacionales. El Grupo de Trabajo de Cooperación Aduanera (CCWP) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) también apoyaron la iniciativa.

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