Eurojust apoya la lucha contra el fraude del IVA en la venta de coches | CDE Almería - Centro de Documentación Europea

La semana pasada, durante una jornada de acciones simultáneas y coordinadas por nueve países de la UE, las autoridades judiciales y policiales asestaron un golpe a una organización criminal implicada en el fraude del IVA a gran escala mediante la venta de coches de lujo. Durante la jornada de intervención, coordinada y dirigida por las oficinas de Francia y Rumanía de Eurojust, se entrevistó a 26 personas y se registraron 33 locales en Bulgaria, la República Checa, Francia, Alemania, España, Letonia, Lituania y Rumanía. Además, se incautaron más de 100.000 euros, así como coches y productos de lujo.

Los sospechosos habrían montado un carrusel del IVA para la adquisición de automóviles de lujo, comprando vehículos por cuenta de empresas fantasma controladas por ciudadanos franceses. Durante estas compras, no se pagó nada de IVA. Los coches se vendían inmediatamente en Francia utilizando falsas declaraciones de IVA a un precio mucho más bajo, defraudando así a la autoridad fiscal francesa. El importe estimado de la pérdida de ingresos fiscales es de más de doce millones de euros.

Los presuntos autores son acusados de fraude fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de dinero, actividades delictivas que afectan a los intereses financieros de la UE y participación en un grupo criminal organizado. Como resultado de las revelaciones de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP), las actuaciones fueron llevadas a cabo por el Fiscal de Finanzas francés y el Juez de Instrucción de Lyon. Las investigaciones fueron dirigidas por el Servicio de Investigación Financiera Judicial (SEJF).

Tras organizar dos reuniones de coordinación con todos los países implicados, Eurojust creó el 9 de enero un centro de coordinación, que apoyó las operaciones mediante su asistencia en la emisión y ejecución urgente de órdenes europeas de investigación (OEI) para la identificación de cuentas bancarias, saldos de cuentas, propiedades y vehículos afectados, así como dos órdenes de detención europeas y 51 órdenes de congelación y confiscación.

Durante el día de la operación apareció la necesidad urgente de otra EIO, ya que se hizo evidente que era necesario registrar una caja fuerte bancaria alquilada por los sospechosos. Un Miembro Nacional de Eurojust pudo emitir esta EIO, de acuerdo con el nuevo Reglamento de Eurojust. Como consecuencia de ello, se incautaron numerosas joyas, cinco relojes de lujo y 10 000 euros en efectivo.