Eurojust colabora en la detención de 132 miembros de la mafia ‘Ndrangheta

La red delictiva investigada estaba dirigida por varias poderosas familias de la ‘Ndrangheta asentadas principalmente en la ciudad de San Luca, en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado implicadas durante décadas en la violencia entre clanes conocida como el feudo de San Luca, que ha culminado en tiroteos masivos en Italia y en el extranjero, como la masacre de Duisburgo (Alemania) en 2007.

Los miembros de la red delictiva estaban implicados en conspiración criminal no sólo por formar parte de una organización de tipo mafioso, sino también por ser responsables de tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego, tenencia ilícita de armas de fuego, blanqueo de capitales, registro fraudulento de bienes, fraude fiscal y evasión de impuestos, así como por complicidad con prófugos (que ya han sido detenidos). Dos de estos fugitivos habían figurado en la lista de los más buscados de la UE.

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Asombrosa lista de actividades delictivas

La red delictiva italiana se dedicaba principalmente al tráfico internacional de drogas desde Sudamérica a Europa, así como a Australia. Las autoridades descubrieron que la red trabajaba en colaboración con el grupo colombiano de delincuencia organizada «Clan del Golfo» y con un grupo delictivo de habla albanesa que operaba en Ecuador y en varios países europeos. Además, los clanes de la ‘Ndrangheta estaban implicados en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán hasta Sudamérica, suministrando armas al conocido grupo delictivo PCC (Primeiro Comando da Capital) a cambio de cargamentos de cocaína. Los investigadores rastrearon el flujo de dinero en un amplio sistema mundial de blanqueo de capitales, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil. El grupo delictivo invertía sus beneficios en propiedades inmobiliarias, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de coches, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes recurrían a menudo a facilitadores que utilizaban el sistema hawala.

Las autoridades policiales y judiciales, al pie del cañón

Eurojust apoyó a las autoridades implicadas creando y financiando dos equipos conjuntos de investigación. La agencia también acogió diez reuniones de coordinación y creó un centro de coordinación para permitir una cooperación rápida entre las autoridades judiciales implicadas en la jornada de acción. A petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas, se abrieron en Eurojust tres expedientes relacionados entre sí. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de las Órdenes Europeas de Investigación.

El Proyecto de Análisis de la Delincuencia Organizada Italiana de Europol apoyó la investigación como caso prioritario. Proporcionó paquetes de inteligencia e informes cruzados a las unidades de investigación nacionales implicadas. En total se intercambiaron más de 200 mensajes SIENA entre los países implicados. Además de apoyar la propia investigación, el Proyecto de Análisis también respaldó las búsquedas de los tres prófugos. La agencia acogió asimismo a funcionarios encargados de los casos designados por las unidades de investigación nacionales, con el fin de analizar las comunicaciones cifradas que se habían recopilado. El mismo día de la acción, Europol desplegó especialistas con oficinas móviles sobre el terreno en los tres países.

Este caso se inscribe en la Acción Operativa EMPACT 2.3 sobre la ‘Ndrangheta y la mafia siciliana, la primera acción EMPACT dirigida por la Dirección Nacional Antimafia (Direzione Nazionale Antimafia) en la que Europol y Eurojust son colíderes.

La investigación y el propio Día de Acción han contado con el apoyo de la Red @ON financiada por la UE (Proyecto ISF4@ON) y dirigida por la Dirección Italiana de Investigación Antimafia (DIA).

Participaron en esta investigación las siguientes autoridades

• Italia: PPO Reggio Calabria, Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, Carabinieri de Locri
• Alemania: PPO de Düsseldorf, PPO de Coblenza, PPO de Múnich, PPO de Sarrebruck, Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania-Palatinado, Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera, Oficina Estatal de Policía Criminal de Sarre, Oficina Federal de Policía Criminal de Wiesbaden (para análisis).
• Bélgica: Oficina Federal de Policía Criminal en estrecha colaboración con la Oficina Federal de Policía Criminal de Limburgo, Juez de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de
• Limburgo/sección de Tongeren, Policía Judicial Federal de Limburgo
• Portugal: Departamento Central de Investigação e Ação Penal (PPO Central), Polícia Judiciária- UNCT y Gabinete de Recuperação de Ativos (ARO)
• Francia: GPO Aix-en-Provence, PPO Niza Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y del Terrorismo, Fiscalía adjunta al Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, Fiscalía del tribunal de Niza, y la Dirección de Policía Judicial (DCPJ) adjunta
• Rumanía: Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y del Terrorismo, Fiscalía adscrita al Tribunal de Apelación de Timisoara, Dirección de Policía de Investigación Criminal, Servicio de Policía de Investigación Criminal de Arad
• Eslovenia: Juez de Instrucción Nova Gorica, PPO Nova Gorica y Policía Nacional, Dirección Central de Policía Criminal
• España: Juzgado de Instrucción de Torremolinos (nº 4), Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional; Secciones de Cooperación Internacional de la Fiscalía española en Málaga y PPO Antidroga

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