Ejecución de las sanciones contra los oligarcas rusos y bielorrusos incluidos en la lista

El Grupo Operativo «Congelar e incautar» de la Comisión Europea, creado para garantizar la coordinación a nivel de la UE en la aplicación de las sanciones contra los oligarcas rusos y bielorrusos incluidos en la lista, ha intensificado ahora su actuación a nivel internacional.  Trabajará junto con el recientemente creado Grupo Operativo «Élites, Apoderados y Oligarcas Rusos (REPO)», en cuyo marco la UE actúa junto con los países del G7: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como Australia.

La cooperación entre el grupo operativo europeo «Freeze and Seize» y el grupo operativo internacional «REPO» es esencial para garantizar la eficacia de las sanciones adoptadas a ambos lados del Atlántico. La Comisión se ha comprometido a trabajar estrechamente y a coordinarse con sus socios para garantizar una cooperación eficaz a nivel mundial.

El Comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo: «Esta coordinación hará que el enjuiciamiento de los oligarcas rusos y bielorrusos incluidos en la lista de la Unión sea una posibilidad concreta. Este tipo de iniciativas son vitales para lograr la rápida congelación y confiscación de los activos de las personas y entidades objeto de las sanciones. Por lo tanto, debemos seguir intensificando nuestro trabajo conjunto para identificar a los oligarcas que ayudan a financiar u organizan acciones en Ucrania, o que realizan actividades ilegales en el territorio de la Unión. Nuestra acción conjunta puede marcar la diferencia a nivel mundial. Es una verdadera muestra de solidaridad y unidad frente a la guerra».

La Comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, destacó que: «Nuestras medidas combinadas están teniendo un impacto significativo: la economía rusa está en caída libre.  Los ministros de Justicia y Finanzas del G7 se comprometieron a realizar la importante tarea de identificar a las entidades y personas que cotizan en las distintas jurisdicciones. Debemos asegurarnos de que quienes prestan servicios -financieros, jurídicos y de otro tipo- a los oligarcas para facilitar la evasión de las sanciones sean plenamente conscientes de los riesgos que corren. Investigaremos todos y cada uno de los esfuerzos por infringir nuestra legislación en materia de sanciones y las infracciones tendrán consecuencias. Nuestro trabajo se centra en detener el flujo de dinero hacia la maquinaria bélica rusa. Los oligarcas adinerados que apoyan la maquinaria bélica rusa deben saber que no encontrarán ningún refugio seguro en la UE ni en ningún otro lugar».

Antecedentes

El Grupo Operativo «Congelar y Confiscar» fue creado por la Comisión Europea para garantizar la aplicación eficaz de las sanciones de la UE contra los oligarcas rusos y bielorrusos incluidos en la lista en toda la UE.

El Grupo Operativo «Congelación y Embargo» está compuesto por la Comisión, los puntos de contacto nacionales de cada Estado miembro, Eurojust y Europol, así como otras agencias y organismos de la UE en caso necesario. Coordinará las acciones de los Estados miembros de la UE, Eurojust, Europol y otros organismos para incautar y, cuando la legislación nacional lo permita, confiscar los activos de los oligarcas rusos y bielorrusos. Mientras que la Comisión se encarga de la coordinación estratégica, Eurojust y Europol son los más indicados para garantizar la coordinación operativa. La primera reunión del Grupo Operativo «Freeze and Seize» tuvo lugar el 11 de marzo y fue presidida por el Comisario Reynders.

Los Estados miembros explicaron las medidas ya adoptadas, la situación de los procedimientos judiciales en curso y las posibilidades de confiscación de activos con arreglo a las bases jurídicas adecuadas. La primera reunión fue acogida con satisfacción por todos los Estados miembros de la UE. El 18 de marzo tendrá lugar una segunda reunión en la que las partes participantes seguirán debatiendo su coordinación. El Grupo de Trabajo se reunirá semanalmente. No obstante, el Grupo de Trabajo volverá a evaluar esta necesidad y convocará otras reuniones cuando sea necesario.

En el marco de las sanciones de la UE, deben congelarse todos los activos pertenecientes a las personas incluidas en la lista o controlados por ellas. En la actualidad, 877 personas y 62 entidades están sujetas a la congelación de activos en virtud de las sanciones de la UE en el contexto de la agresión rusa a Ucrania.

El Grupo Operativo «Congelar e incautar» desempeñará un papel importante en el intercambio de información dentro de la UE y pretende ir un paso más allá: coordinará las acciones de los Estados miembros para incautar y, cuando la legislación nacional lo exija, confiscar los activos de los oligarcas rusos y bielorrusos incluidos en la lista. Para ello, el Grupo Operativo buscará acciones coordinadas entre los Estados miembros, Eurojust, Europol y otros organismos, según sea necesario.

Además del Grupo Operativo Europeo, existe también el Grupo Operativo «Élites, Apoderados y Oligarcas Rusos (REPO)». El miércoles 16 de marzo, en una reunión ministerial se decidió la creación de este Grupo de Trabajo internacional para garantizar la aplicación efectiva de las sanciones, ayudar a otras naciones cooperantes a localizar y congelar activos y determinar la posibilidad de decomisar los activos congelados. Los participantes son los países del G7, Australia y la Unión Europea.

Para más información

Declaración conjunta sobre el Grupo Operativo «REPO»

Sanciones de la UE contra Rusia tras la invasión de Ucrania | Comisión Europea (europa.eu)

Más información: Comisión Europea – Comunicado de prensa