Desmantelado en España un grupo criminal detrás de una trama de blanqueo de capitales por valor de 45 millones de euros | CDE Almería - Centro de Documentación Europea

El grupo criminal tiene conexiones internacionales con terceros países.

El 6 de octubre de 2021 se detuvo a 5 sospechosos en la provincia española de Valencia por pertenecer presuntamente a una organización criminal que había blanqueado más de 45 millones de euros en España. La operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria y Europol.

La jornada de acción se saldó con

5 detenciones
2 registros domiciliarios en la Comunidad Valenciana
16 inmuebles incautados
35 cuentas bancarias bloqueadas
2 coches de lujo incautados
21 000 euros en efectivo incautados

La investigación se inició en 2017 y se centró en un grupo de delincuencia organizada que controlaba empresas radicadas en España y en paraísos fiscales que parecían ser receptoras de grandes transacciones internacionales.

Los investigadores detectaron que una empresa española, dirigida por una organización criminal familiar, había introducido más de 45 millones de euros en el sector financiero español, fondos con posible origen ilícito relacionado con la corrupción. Los investigadores examinaron las operaciones comerciales de esta empresa, que operaba principalmente en el negocio del diseño de interiores y la decoración de edificios, y descubrieron que sus precios eran muy superiores al valor de mercado, dado que la empresa carecía de personal e infraestructura.

Para ejecutar sus actividades ilícitas, el grupo delictivo realizaba cuantiosos pagos a cuentas bancarias en terceros países controladas por testaferros que luego eran detectados como posibles sobornos.

Para ocultar su extraordinario incremento patrimonial, el grupo criminal creó una estructura societaria que pretendía ocultar el destino final de los fondos ilícitos obtenidos. Una cantidad importante de estos fondos fue blanqueada mediante la adquisición de numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.

Europol ha proporcionado un análisis continuo para apoyar a los investigadores de campo con el fin de desarrollar más información sobre los vínculos detectados con la corrupción. Durante la jornada de acción, Europol desplegó un especialista de su Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica (EFECC), para apoyar a las autoridades nacionales con controles y análisis cruzados en tiempo real.