• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Twitter
  • YouTube
CDE Almería – Centro de Documentación Europea – Universidad de Almería

CDE Almería - Centro de Documentación Europea - Universidad de Almería

Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería

  • Inicio
  • ACTUALIDAD
    • NOTICIAS UE
    • ACTIVIDADES
    • CONVOCATORIAS Y PREMIOS UE
    • Programa de radio Europa Contigo
    • Boletines CDE
  • DOCUMENTACIÓN
    • FONDO BIBLIOGRÁFICO
      • FONDO DIGITAL CDE ALMERIA
      • BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
    • BASES DE DATOS
    • DOCUMENTACIÓN POR TEMAS
    • MEDIATECA UE
      • ESPACIO WEB
      • REPOSITORIO MEDIATECA
    • EUROEXPERTOS
  • EUROPA EN LA RED
    • INSTITUCIONES Y AGENCIAS
    • REPRESENTACIÓN DE LA UE EN ESPAÑA
    • RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA
    • DIARIOS DE LA UE
  • CONÓCENOS
    • PRESENTACIÓN
    • LAS PERSONAS
    • CONTACTO
  • Español
  • Inglés

Desmantelado en España un grupo criminal detrás de una trama de blanqueo de capitales por valor de 45 millones de euros

Inicio » Noticias UE » Defensa y Seguridad » Delincuencia » Desmantelado en España un grupo criminal detrás de una trama de blanqueo de capitales por valor de 45 millones de euros

29 de octubre de 2021

El grupo criminal tiene conexiones internacionales con terceros países.

El 6 de octubre de 2021 se detuvo a 5 sospechosos en la provincia española de Valencia por pertenecer presuntamente a una organización criminal que había blanqueado más de 45 millones de euros en España. La operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria y Europol.

La jornada de acción se saldó con

  • 5 detenciones
  • 2 registros domiciliarios en la Comunidad Valenciana
  • 16 inmuebles incautados
  • 35 cuentas bancarias bloqueadas
  • 2 coches de lujo incautados
  • 21 000 euros en efectivo incautados

La investigación se inició en 2017 y se centró en un grupo de delincuencia organizada que controlaba empresas radicadas en España y en paraísos fiscales que parecían ser receptoras de grandes transacciones internacionales.

Los investigadores detectaron que una empresa española, dirigida por una organización criminal familiar, había introducido más de 45 millones de euros en el sector financiero español, fondos con posible origen ilícito relacionado con la corrupción. Los investigadores examinaron las operaciones comerciales de esta empresa, que operaba principalmente en el negocio del diseño de interiores y la decoración de edificios, y descubrieron que sus precios eran muy superiores al valor de mercado, dado que la empresa carecía de personal e infraestructura.

Para ejecutar sus actividades ilícitas, el grupo delictivo realizaba cuantiosos pagos a cuentas bancarias en terceros países controladas por testaferros que luego eran detectados como posibles sobornos.

Para ocultar su extraordinario incremento patrimonial, el grupo criminal creó una estructura societaria que pretendía ocultar el destino final de los fondos ilícitos obtenidos. Una cantidad importante de estos fondos fue blanqueada mediante la adquisición de numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.

Europol ha proporcionado un análisis continuo para apoyar a los investigadores de campo con el fin de desarrollar más información sobre los vínculos detectados con la corrupción. Durante la jornada de acción, Europol desplegó un especialista de su Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica (EFECC), para apoyar a las autoridades nacionales con controles y análisis cruzados en tiempo real.

Más información

Europol

Publicaciones relacionadas:

Éxito en la lucha contra el narcotráfico en la UE Detenido en España un combatiente extranjero retornado Eurojust apoya la actuación de varios países contra una red de tráfico de esteroides La policía española detiene a 5 yihadistas como sospechosos de preparar un atentado terrorista Las agencias de la UE presentan la primera visión completa de las acciones para detectar y proteger a las víctimas de la trata de seres humanos

«Este es un espacio para el debate. Se publicarán todos los comentarios que, a favor o en contra de la publicación, sean respetuosos y no contengan expresiones discriminatorias, difamatorias o contrarias a la legislación vigente.»

Interacciones con los lectores

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Barra lateral principal

Publicaciones relacionadas


Éxito en la lucha contra el narcotráfico en la UE


Detenido en España un combatiente extranjero retornado


Eurojust apoya la actuación de varios países contra una red de tráfico de esteroides


La policía española detiene a 5 yihadistas como sospechosos de preparar un atentado terrorista


Las agencias de la UE presentan la primera visión completa de las acciones para detectar y proteger a las víctimas de la trata de seres humanos

Footer

Logotipo en negativo del Centro de Documentación Europea de Almería
  • CDE Almería
  • Edificio Parque Científico-Tecnológico (Pita)
  • Planta: 1ª, Despacho: 2904120.
  • Ctra. Sacramento s/n. Almería (Spain)
  • Teléfono: (+34) 950 015266
  • INICIO
  • NOTICIAS
  • DOCUMENTACION
  • EUROPA EN LA RED
  • CONÓCENOS
  • AVISO LEGAL
  • POLÍTICA DE PRIVACIDAD
  • POLÍTICA DE COOKIES
  • ACCESIBILIDAD
  • MAPA DE SITIO

Copyright © 2023 CDE Almería · Licencia de Creative CommonsEste obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes aprender más sobre qué cookies utilizamos o desactivarlas en los ajustes.

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.

¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!

Política de cookies

Más información sobre nuestra política de cookies