La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Las entidades de la UE cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales deben aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones con estos países. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE.
Se añadieron a la lista varias jurisdicciones de terceros países (Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela), mientras que otras jurisdicciones fueron suprimidas de la lista (Barbados, Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Panamá, Senegal y Uganda).
La lista actualizada tiene en cuenta la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en particular, su lista de «Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada». Como miembro fundador del GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento de los progresos de las jurisdicciones incluidas en la lista, ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción acordados con el GAFI. La alineación con el GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales.
La Comisión ha estudiado detenidamente las preocupaciones expresadas en relación con su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y en una metodología bien definida, incorporando la información recogida a través del GAFI, los diálogos bilaterales y las visitas in situ a las jurisdicciones en cuestión.
El artículo 9 de la 4ª Directiva contra el blanqueo de capitales (4AMLD) encarga a la Comisión que actualice periódicamente la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo. La actualización de la lista adopta la forma jurídica de un reglamento delegado, que entrará en vigor tras el examen y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en el plazo de un mes (que puede prorrogarse un mes más).
Más información: Comisión Europea.
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