La semana pasada se detuvo en España a 32 sospechosos vinculados a la ‘Ndrangheta italiana por su participación en el tráfico de drogas a gran escala y el blanqueo de capitales. Esta operación fue posible gracias al despliegue de unos 500 agentes de las fuerzas del orden sobre el terreno, incluidos equipos especiales de intervención, […]
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Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa
Vinculado al clan Kinahan, se cree que el sospechoso ha blanqueado 200 millones de euros en poco más de un año Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga (España), como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española. También se detuvo […]
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Las autoridades españolas irrumpen en el narco banco
Se ha desarticulado una enorme red de delincuencia organizada internacional en una operación conjunta de la Guardia Civil española y la Oficina Criminal alemana (Landeskriminalamt) de Hamburgo. La red delictiva desarticulada prestaba servicios financieros a diversas organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico. Durante una jornada de acción en mayo de 2022, las fuerzas del orden […]
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Aumenta la producción de pesticidas falsos en la UE
La operación Silver Axe VII, coordinada por Europol, tuvo lugar entre el 25 de enero y el 25 de abril de 2022 y en ella participaron autoridades policiales de 31 países (25 Estados miembros de la UE y seis países terceros). La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Europea de […]
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Eurojust ayuda a devolver a Italia un cuadro de Artemisia Gentileschi valorado en mas de 2 millones de euros
Un cuadro histórico del siglo XVII de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi ha sido devuelto a Italia, con el apoyo activo de Eurojust. Se investiga a dos sospechosos por fraude e intento de venta ilegal del cuadro de la leyenda de la Caridad Romana en Austria. Obtuvieron una licencia de exportación para el cuadro […]
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Desmantelada una red criminal que traficaba con migrantes a través de Europa
Eurojust ha ayudado a las autoridades de la República Checa, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría a desmantelar un grupo de delincuencia organizada (GDO) que se dedicaba al tráfico de inmigrantes. Durante una acción, se detuvo a nueve sospechosos y se registraron nueve lugares. Eurojust proporcionó apoyo financiero y ayudó a las autoridades a crear un […]
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Nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su posición de negociación
Al objeto de promover el funcionamiento eficiente del marco de que se ha dotado para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la UE va a establecer una autoridad específica de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC). El Consejo ha acordado hoy su posición parcial sobre la propuesta presentada a tal efecto. […]
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La UE y FIIAPP, a través de proyecto ICRIME, entregan moderno equipo a la Policía Científica de República Dominicana
Para fortalecer las acciones en la lucha contra el crimen organizado en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), este día la Policía Científica de República Dominicana recibió el donativo de un innovador equipo que les permitirá mejorar las capacidades en materia de investigación forense. Para fortalecer las acciones en la lucha contra el […]
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OLAF en 2021: Exposición y prevención del fraude
Durante 2021, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha emitido recomendaciones financieras por valor de más de 500 millones de euros para el presupuesto de la UE. La OLAF ha continuado con su labor de proteger el presupuesto de la UE a pesar de los continuos retos planteados por la pandemia, como […]
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