Casi 50 propiedades incautadas en una acción contra el blanqueo de capitales en Italia y España | CDE Almería - Centro de Documentación Europea

Las autoridades italianas y españolas se han incautado de casi 50 propiedades y han detenido provisionalmente a 13 personas como resultado de una operación coordinada por Eurojust contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción en la provincia de Cuneo, en el noroeste de Italia, y en la provincia de Málaga, en España.

Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación (ECI) que dio lugar a una serie de actuaciones en ambos países a partir de diciembre del año pasado. Durante estas actuaciones se incautaron tres coches de lujo, así como dinero en efectivo, joyas, relojes de valor y obras de arte, por un valor estimado de más de 1,5 millones de euros. El valor de las propiedades incautadas en Italia se estima en al menos 5 millones de euros. El valor de las propiedades incautadas en España está aún pendiente de evaluación oficial.

Las propiedades pertenecen a un sospechoso italiano, que se había trasladado a España a finales de la década de 1980 y que ha sido condenado en ambos países por diversos delitos, como esgrima, emisión de facturas falsas, corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales. Para sus fines delictivos, había creado a lo largo de los años unas 40 empresas en España, a menudo con ayuda de conocidos italianos, que actuaban como gestores sólo sobre el papel.

La cooperación a través de Eurojust y el ECI permitió reconstruir bien el historial delictivo completo y todas las actividades ilegales del principal sospechoso, tanto en Italia como en España. Una nueva investigación sobre este sospechoso y su familia en Italia, iniciada hace dos años y dirigida por la Guardia di Finanza, reveló un blanqueo de capitales a gran escala de millones de euros procedentes de actividades ilegales en España. Entre 2006 y 2016, se habían transferido aproximadamente 12 millones de euros desde cuentas bancarias españolas a su nombre y al de su hija a Suiza y de vuelta a España, con el fin de disimular procesos penales.

En la provincia de Cuneo, se han incautado una lujosa propiedad inmobiliaria y 52 parcelas, con un valor estimado de 5 millones de euros, mientras que en la provincia de Málaga, las propiedades incautadas ascendieron a 47. Además, las autoridades judiciales españolas han congelado más de 100 cuentas bancarias. Eurojust organizó reuniones de coordinación para garantizar una perfecta coordinación entre las autoridades italianas y españolas, y en marzo del año pasado se creó un centro de coordinación para apoyar y preparar las acciones.

Las operaciones sobre el terreno fueron dirigidas por la Fiscalía de Asti y la Guardia di Finanza. En España, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, la Policía Judicial española y la Policia Nacional ejecutaron las incautaciones y se encargaron de las detenciones. El Tribunal de Turín ya ha programado la audiencia del principal sospechoso para el próximo mes, tras la ejecución de una Orden de Detención Europea.