Webinar de CEPOL: Criptomonedas - Gestión de activos | CDE Almería - Centro de Documentación Europea

Las monedas virtuales como Bitcoin, Monero, Ethereum, Litecoin son utilizadas cada vez con más frecuencia por los delincuentes para llevar a cabo sus actividades ilegales y para ocultar los frutos de sus delitos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en toda Europa se las arreglan para localizar e incautar cada vez más monedas virtuales gracias a la inversión continua en medios de investigación digital así como a la experiencia y los conocimientos acumulados.

No obstante, quedan varias preguntas sin responder con respecto a la gestión de las criptomonedas incautadas. ¿Cómo almacenarlas de forma segura? ¿Debería el Estado cambiar las criptodivisas incautadas a la moneda corriente o no? En caso afirmativo, ¿cuándo vender las monedas virtuales? ¿Quién asumirá los riesgos de la volatilidad del valor de las monedas virtuales incautadas? ¿A quién y cómo debe el Estado vender las monedas virtuales? ¿En qué cantidad se deben vender las monedas virtuales para maximizar los ingresos? ¿Cómo administrar el almacenamiento o el procedimiento de venta?

El objetivo general de este evento de formación online es mostrar cómo la Policía Federal Belga encontró una solución flexible y económica a estos problemas mediante la contratación de una empresa externa para proporcionar estos servicios esenciales en relación con la gestión de la criptodivisa. El seminario web contará con el apoyo de un experto de la policía criminal belga y un consultor externo en materia de moneda cifrada.

Target

Especialistas en cooperación internacional y recuperación de activos, agentes del orden especializados en el blanqueo de dinero e investigaciones financieras, investigadores de delitos graves organizados. Los funcionarios de la policía, aduanas, poder judicial, UIF, ARO son todos bienvenidos.