Directrices de Eurojust sobre cómo iniciar acciones legales contra el fraude a los inversores (Available in English)

Título: Directrices de Eurojust sobre cómo iniciar acciones legales contra el fraude a los inversores (Available in English)
Resumen:El presente folleto acompaña a las directrices de Eurojust sobre cómo iniciar acciones legales contra el fraude a los inversores. En estas directrices se detallan los problemas legales y operativos a los que los fiscales pueden enfrentarse a la hora de investigar y enjuiciar los casos de fraude a los inversores, y se describe la ayuda que pueden prestar Eurojust y Europol. En este folleto, que está traducido a todas las lenguas oficiales de la UE, se ofrece un resumen de los principales retos y se establecen las directrices prácticas más importantes. La versión completa de las directrices solo está disponible en inglés.
Summary:This brochure accompanies Eurojust's guidelines on how to prosecute investor fraud. These guidelines detail the legal and operational issues that prosecutors may face when investigating and prosecuting investor fraud cases, and describe the assistance that Eurojust and Europol can provide. This brochure, which is translated into all official EU languages, provides a summary of the main challenges and sets out the most important practical guidelines. The full version of the guidelines is only available in English.
Fecha publicación: 23-08-2021
Autor:  Agencia de la Unión Europea para la Coperación Judicial Penal
ISBN / ISSN: 978-92-9490-647-2
Link: https://bit.ly/3ol6MmX
Palabras clave: ayuda a las víctimas , blanqueo de dinero , colocación de capitales , crimen organizado , Eurojust , Europol , fraude , metodología jurídica
Keywords: money laundering , money laundering , money placement , organized crime , Eurojust , Europol , fraud , legal methodology , victim assistance , Europol