CDE Almería - Centro de Documentación Europea - Universidad de Almería

Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería

Título: Asunto C-78/21- AS PrivatBank y otros contra Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Resumen:La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 63, apartado 1, y 65, apartado 1, letra b), del TFUE del anexo I de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativa a la aplicación del artículo 67 del Tratado [CE] [(artículo derogado por el Tratado de Ámsterdam)] (DO L 178, p. 5), así como el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141, p. 73).


Fecha publicación: 02-03-23
Autor: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Código Celex: 62021CJ0078
Link: https://bit.ly/3nug15O
Palabras clave: Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 63 TFUE — Libre prestación de servicios — Libre circulación de capitales — Medida nacional que obliga a una entidad de crédito a poner fin a las relaciones de negocios o a no entablar tales relaciones con no nacionales — Restricciones — Artículo 65 TFUE, apartado 1, letra b) — Justificación — Directiva (UE) 2015/849 — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Proporcionalidad
Keywords: Preliminary ruling - Articles 56 TFEU and 63 TFEU - Freedom to provide services - Free movement of capital - National measure requiring a credit institution to cease business relations or not to enter into such relations with non-nationals - Restrictions - Article 65(1)(b) TFEU - Justification - Directive (EU) 2015/849 - Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing - Proportionality Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)