Título: The supervisory approach to anti-money laundering: An analysis of the Joint Working Group’s reflection paper
Resumen:Este documento de reflexión pide directamente que se pongan a disposición de la Autoridad Bancaria Europea recursos adicionales para contrarrestar el blanqueo de dinero. Sin embargo, las sugerencias para una mejor cooperación y el intercambio de información entre los supervisores contra el blanqueo de dinero corren el riesgo de ser ineficaces, siempre y cuando no se aborden los incentivos subyacentes para participar en la competencia reguladora internacional para hacer cumplir las normas contra el blanqueo de dinero. Para eliminar el potencial de competencia regulatoria, la supervisión contra el blanqueo de dinero debe elevarse a nivel europeo.
Fecha publicación: 05-02-2019
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
ISBN / ISSN: 978-92-846-4274-8
Link: https://bit.ly/2Tzik3I
Palabras clave: Autoridad Bancaria Europea, blanqueo de dinero, cooperación administrativa, inspección bancaria, intercambio de información, lucha contra el crimen, supervisión financiera