The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information A critical assessment

Título: The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information A critical assessment
Resumen:Este estudio evalúa algunos aspectos del paquete de reformas de la Comisión en materia de PBC/FT presentado el 20 de julio de 2021, centrándose en dos temas principales. En primer lugar, analiza las competencias de supervisión directa de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y su eficacia. En segundo lugar, ilustra cómo el paquete de reformas pretende fomentar la coordinación y el intercambio de información entre las UIF. Se ofrecen recomendaciones para subsanar las lagunas y deficiencias detectadas. Este documento ha sido facilitado por el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida a petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

Summary:This study evaluates selected aspects of the Commission's AML/CFT reform package presented on 20 July 2021, focusing on two main topics. First, it analyses the AML Authority direct supervisory powers and their effectiveness. Second, it illustrates how the reform package intends to foster coordination and information sharing among the FIUs. Recommendations are provided in order to remedy the gaps and weaknesses identified. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Fecha publicación: 21-07-2022
Autor:  Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
ISBN / ISSN: 978-92-846-9680-2 /-
Link: https://bit.ly/3OCRoeY
Palabras clave: atentado contra la seguridad del Estado , Autoridad Bancaria Europea , blanqueo de dinero , financiación del terrorismo , inspección bancaria , intercambio de información , lucha contra el crimen , supervisión financiera
Keywords: breach of State security , European Banking Authority , money laundering , terrorist financing , bank inspection , exchange of information , fight against crime , financial supervision , exchange of information , crime-fighting , financial supervision