Título: TaxCompEU. EU tax competency framework : role descriptions – tax fraud and investigation
Resumen:El fraude fiscal y la investigación son responsables de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la evasión deliberada de impuestos y la presentación deliberada de declaraciones falsas o documentos falsos, que cubren el conjunto completo de impuestos directos e indirectos (impuesto sobre la renta, impuesto corporativo, impuesto sobre la plusvalía, IVA, Impuestos especiales, etc.). Abarca una amplia variedad de investigaciones relacionadas con impuestos, incluyendo lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Fecha publicación: 24-10-2019
Autor: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
ISBN / ISSN: 978-92-76-11848-0
Link: https://bit.ly/2qLWe4v
Palabras clave: cooperación administrativa, lucha contra el crimen, política fiscal, lavado de dinero, autoridades fiscales, evasión fiscal, evasión fiscal, ley fiscal, sistema tributario