Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses. Final report

Título: Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses. Final report
Resumen:Los daños económicos y sociales de la delincuencia grave y organizada (SOC) son multifacéticos y de gran alcance, y abarcan el nivel individual, comunitario y social. La orientación adecuada de los recursos para hacer frente a la delincuencia organizada depende de una información precisa sobre el alcance y la naturaleza del fenómeno. Sin embargo, la naturaleza oculta del SOC significa que la medición de su tamaño y escala es intrínsecamente difícil. La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea solicitó un estudio sobre el riesgo de infiltración de la delincuencia grave y organizada en las empresas legítimas, con el fin de mejorar la base de datos en relación con la delincuencia organizada en la UE.
Fecha publicación: 17-03-2021
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior , ICF, Blondes, Louise ; Disley, Emma ; Hulme, Shann
ISBN / ISSN: 978-92-76-30784-6
Link: https://op.europa.eu/s/oQex
Palabras clave: Empresa , Justicia y asuntos de interior , blanqueo de dinero , consecuencia económica , contratación pública , crimen organizado , delito ecológico , economía sumergida , empresa privada , falsificación , gestión de riesgos , impacto social , informe , lucha contra el crimen , seguridad informática , tecnología financiera , trata de seres humanos , tráfico ilícito
Keywords: economic consequence , environmental offence , fight against crime , financial technology , illicit trade , industrial counterfeiting , information security , money laundering , organised crime , private sector , public procurement , report , risk management , social impact , trafficking in human beings , underground economy