Título: European Public Prosecutor’s Office - Annual report 2022
Resumen:La función de la Fiscalía Europea (EPPO) es mejorar el nivel de protección de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Investigamos el fraude con fondos de la UE de más de 10 000 euros y el fraude transfronterizo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) con daños superiores a 10 millones de euros. Todo fraude de este tipo cometido en los Estados miembros participantes después de noviembre de 2017 entra dentro de nuestra jurisdicción. En todos los Estados miembros participantes, nuestros fiscales tienen las mismas prioridades y aplican la misma política de enjuiciamiento, definida por el Colegio de la OEPP. Nos centramos en investigaciones transfronterizas complejas sobre delincuencia económica y financiera sofisticada, en particular cuando se trata de delincuencia organizada grave. En 2022, prácticamente finalizamos la tramitación de los casos pendientes abiertos por las autoridades nacionales antes de que empezáramos a ser operativos, y nos ocupamos de todas las nuevas denuncias sobre sospechas de fraude procedentes de todas las fuentes posibles. En total, recibimos 3.318 informes y abrimos 865 investigaciones, correspondientes a daños estimados en 9.900 millones de euros. La proporción de denuncias de particulares (58%) es muy elevada, y es expresión de las grandes expectativas que suscita la OEPP como órgano judicial de la Unión Europea. A 31 de diciembre de 2022, teníamos 1117 investigaciones activas: - El 16,5% de ellas se referían al fraude del IVA, por daños estimados en 6 700 millones de euros. - El 28,2% de ellas tenían una dimensión transfronteriza (actos cometidos en el territorio de varios países o que causaron daños a varios países). En 2022, la actividad de la OEPP dio lugar a una primera evolución positiva, en lo que respecta al nivel de detección de fraudes que afectan a los intereses financieros de la UE en algunos Estados miembros. Aunque no pudo observarse una dinámica comparable en el lado de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, actualmente hay más investigaciones sobre el fraude a la UE iniciadas en los 22 Estados miembros participantes que la media histórica anterior a la creación de la OEPP. Esto es particularmente visible en el lado de los ingresos del presupuesto de la UE, con una mayor atención por parte de algunas autoridades nacionales que empieza a dar sus frutos, así como la OEPP que utiliza su "visión de helicóptero" y su capacidad para identificar vínculos que permanecían ocultos hasta ahora.
Summary:The role of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is to improve the level of protection of the financial interests of the European Union (EU). We investigate fraud involving EU funds of over €10 000 and cross-border value added tax (VAT) fraud involving damages above €10 million. Any such fraud committed in the participating Member States after November 2017 falls within our jurisdiction. In all the participating Member States, our prosecutors have the same priorities and implement the same prosecutorial policy, as defined by the College of the EPPO. We focus on complex, cross-border investigations into sophisticated economic and financial criminality – particularly where serious organised criminality is involved. In 2022, we practically finished the processing of the backlog of cases opened by national authorities before we became operational, and dealt with all the new reports about suspicions of fraud coming from all possible sources. In total, we received 3318 reports and opened 865 investigations, corresponding to damages estimated at €9.9 billion. The proportion of reports from private parties (58%) is very high, and is an expression of great expectations towards the EPPO as a European Union judicial body. By 31 December 2022, we had 1117 active investigations: • 16.5% of them were into VAT fraud, for estimated damages of €6.7 billion. • 28.2% of them had a cross-border dimension (acts either committed on the territory of several countries, or which caused damages to several countries). In 2022, the EPPO’s activity brought about a first positive evolution, with regard to the level of detection of fraud affecting the financial interests of the EU in some Member States. Even if a comparable dynamic could not be observed on the side of the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union, there are now more investigations into EU fraud initiated in the 22 participating Member States than the historical average before the EPPO’s establishment. This is particularly visible on the revenue side of the EU budget, with an increased focus by some national authorities starting to bear fruit, as well as the EPPO using its ‘helicopter view’ and capacity to identify links that remained hidden so far.
Fecha publicación: 2023
Autor: Fiscalía Europea
ISBN / ISSN: 978-92-95230-08-8 / 2529-346X
Link: https://bit.ly/445h8tj
Palabras clave: cooperación judicial penal (UE) , Fiscalía Europea , fraude contra la UE , funcionamiento institucional , informe de actividad , lucha contra el crimen
Keywords: activity report , European Public Prosecutor's Office , fight against crime , fraud against the EU , judicial cooperation in criminal matters in the EU , operation of the Institutions