Eurojust guidelines on how to prosecute investment fraud

Título: Eurojust guidelines on how to prosecute investment fraud
Resumen:Las investigaciones sobre fraudes de inversión suelen caracterizarse por su amplio alcance, el enorme número de víctimas, los delitos que causan daños especialmente importantes, las conexiones suprarregionales e internacionales y la complejidad de los hechos. Los grupos de delincuencia organizada (GDO) implicados en estos casos son delincuentes muy profesionales que llevan a cabo sus actividades en múltiples jurisdicciones para evitar su persecución. En su trabajo diario, la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust) ha observado los retos a los que se enfrentan los fiscales e investigadores cuando se trata de fraudes de inversión. Estos casos exigen una minuciosa coordinación transfronteriza entre los Estados miembros de la Unión Europea afectados y los países no pertenecientes a la UE.
Summary:Investment fraud investigations are usually characterised by their extensive scope, the huge number of victims, offences causing particularly significant damage, supraregional and international connections, and the complexity of the facts. The organised crime groups (OCGs) involved in these cases are highly professional criminals carrying out their activities across multiple jurisdictions to avoid prosecution. In its daily casework, the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) has observed the challenges faced by prosecutors and investigators when dealing with investment fraud. These cases require thorough cross-border coordination between affected European Union Member States and non-EU countries.
Fecha publicación: 28-02-2022
Autor:  Agencia de la Unión Europea para la Coperación Judicial Penal
ISBN / ISSN: 978-92-9490-672-4
Link: https://bit.ly/36SQtqt
Palabras clave:  cooperación judicial , crimen organizado , Eurojust , Europol , fraude , fraude contra la UE , informe , inversión
Keywords: judicial cooperation , organised crime , Eurojust , Europol , fraud , fraud against the EU , report , investment , fraud against the EU