Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion

Título: Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion
Resumen:Crecen las preocupaciones por los delincuentes que utilizan cada vez más criptomonedas para actividades ilegítimas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos.
El problema es significativo: a pesar de que se desconoce la magnitud del uso indebido de las monedas virtuales, se ha informado que su valor de mercado supera los 7 000 millones de euros en todo el mundo.
Este documento preparado por el Departamento de Política A elabora este fenómeno desde una perspectiva legal, centrándose en el uso de criptomonedas para delitos financieros, lavado de dinero y evasión de impuestos. Contiene recomendaciones de política para futuras normas de la UE.
Fecha publicación: 06-09-2018
Autor:  Dirección General de Políticas Internas de la Unión (Parlamento Europeo)
ISBN / ISSN: 978-92-846-3200-8
Link: https://bit.ly/2x3DJYC
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