Título: CASE OF ZAGHINI v. SAN MARINO (Application no. 3405/21)
Resumen:El recurso se refiere al decomiso de sumas de dinero a raíz de un procedimiento penal por blanqueo de capitales contra otras personas, pero no contra el demandante, y a la posterior pretensión del demandante de recuperar dicho dinero.
Fecha publicación: 11-05-2023
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: https://www.cde.ual.es/wp-content/uploads/2023/05/CASE-OF-ZAGHINI-v.-SAN-MARINO.pdf
Palabras clave: Confiscación de una suma de dinero e imposibilidad del demandante de recuperarla, a raíz de un proceso penal contra terceros por blanqueo de capitales - Medida de confiscación proporcionada al objetivo legítimo de luchar contra el blanqueo de capitales - Decisión impugnada basada en la apreciación judicial de las pruebas disponibles - En las circunstancias específicas, se dio al demandante una oportunidad razonable de exponer su caso para recuperar los fondos confiscados ante las autoridades nacionales, que examinaron sus pretensiones tal como las había circunscrito - No hay indicios de arbitrariedad.
Keywords: Confiscation of sum of money and applicant’s inability to recover it, following criminal proceedings against third parties for money laundering • Confiscation measure proportionate to legitimate aim of fighting money laundering • Impugned decision based on judicial assessment of evidence available • In the specific circumstances, applicant given reasonable opportunity to put his case for recovering confiscated funds to domestic authorities who examined his claims as circumscribed by him • No indication of arbitrariness