Anti-money laundering Research papers for the European Parliament

Título: Anti-money laundering Research papers for the European Parliament
Resumen:This collection of publications presents studies, in-depth-analyses and briefings related to Anti-Money Laundering (AML), produced or delivered by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies (DG IPOL), the Economic Governance Support Unit (DG IPOL), and the Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS). Combating money laundering and terrorist financing has been part of the EU and the international policy agenda for many years, with a series of reforms of the regulatory framework. At present, work is underway in Parliament and the Council on the most recent comprehensive AML reform package of July 2021. This selection of publications includes analyses on various aspects of the reform package proposals, such as the proposed EU Anti-Money Laundering Authority and the powers and cooperation of Financial Intelligence Units (FIUs), as well as an appraisal of the Commission Impact Assessment (IA). It is complemented by analyses of the implementation of the existing framework, including with a specific focus on the banking sector.

Summary:Esta colección de publicaciones presenta estudios, análisis en profundidad y sesiones informativas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), elaborados o entregados por el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida (DG IPOL), la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica (DG IPOL) y la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS). La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo forma parte de la agenda política de la UE e internacional desde hace muchos años, con una serie de reformas del marco normativo. En la actualidad, se está trabajando en el Parlamento y el Consejo sobre el paquete de reformas integrales más reciente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, de julio de 2021. Esta selección de publicaciones incluye análisis sobre diversos aspectos de las propuestas del paquete de reformas, como la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales propuesta y las competencias y la cooperación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), así como una valoración de la Evaluación de Impacto (EI) de la Comisión. Se complementa con análisis de la aplicación del marco existente, con especial atención al sector bancario.

Fecha publicación: 16-12-2022
Autor:  Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
ISBN / ISSN: 978-92-848-0045-2 /-
Link: https://bit.ly/3Weg8yP
Palabras clave: actividad bancaria , blanqueo de dinero , crimen organizado , delito económico , estrategia de la UE , financiación del terrorismo
Keywords: money laundering , money laundering , money laundering , organised crime , economic crime , EU strategy , terrorist financing , banking activity , organised crime