Título: Anti-money laundering and combating financing of terrorism framework
Resumen:El Marco ALD-CFT del Grupo BEI y sus procedimientos de aplicación tienen por objeto establecer
los principios destinados a impedir que el Grupo BEI, sus órganos rectores, su personal y sus contrapartes sean utilizados para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas relacionadas.
Fecha publicación: 26-01-2021
Autor: Banco Central Europeo
ISBN / ISSN: 978-92-861-4916-0
Link: https://op.europa.eu/s/oJ3k
Palabras clave: Banco Europeo de Inversiones , blanqueo de dinero , clientela , delito económico , financiación del terrorismo , intercambio de información , protección de datos
Keywords: customers , data protection , economic offence , European Investment Bank , exchange of information , money laundering , terrorism financing