{"id":9707,"date":"2018-11-13T08:23:28","date_gmt":"2018-11-13T07:23:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cde.ual.es\/?p=9707"},"modified":"2018-11-13T08:19:57","modified_gmt":"2018-11-13T07:19:57","slug":"la-comision-pide-a-malta-mas-medidas-para-luchar-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cde.ual.es\/en\/la-comision-pide-a-malta-mas-medidas-para-luchar-contra-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n pide a Malta m\u00e1s medidas para luchar contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<div class=\"lead\">\n<p><em><strong>La Comisi\u00f3n Europea adopt\u00f3 la pasada semana un dictamen en el que se pide a la autoridad maltesa encargada de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) que siga tomando medidas adicionales para dar cumplir plenamente sus obligaciones en virtud de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/buy-cash-coins-9660.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-9717 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/buy-cash-coins-9660-300x196.jpg\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"226\" \/><\/a><\/p>\n<p>A petici\u00f3n de la Comisi\u00f3n, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n y lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Malta estaba infringiendo el Derecho de la Uni\u00f3n, tras lo cual emiti\u00f3 una recomendaci\u00f3n el 11 de julio de 2018, por considerar que Malta no hab\u00eda supervisado correctamente las entidades financieras y que tampoco hab\u00eda garantizado el cumplimiento por estas de la normativa contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Sobre la base de la recomendaci\u00f3n de la Autoridad Bancaria Europea y teniendo en cuenta y reconociendo las medidas adoptadas mientras tanto por Malta para resolver las deficiencias detectadas, la Comisi\u00f3n Europea ha adoptado hoy un dictamen formal basado en el Reglamento de la ABE. El dictamen pide a la autoridad maltesa encargada de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) que tome medidas adicionales para cumplir plenamente sus obligaciones, en virtud de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, de supervisar eficazmente las entidades financieras que operan en su territorio, en particular mediante un r\u00e9gimen eficaz de sanciones.<\/p>\n<h4>Novedades<\/h4>\n<p>M\u00e1s concretamente, la Comisi\u00f3n Europea pide a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Malta que tome una serie de medidas, entre ellas:<\/p>\n<ul>\n<li>mejorar su metodolog\u00eda para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo;<\/li>\n<li>mejorar su estrategia de seguimiento y supervisi\u00f3n ajustando los recursos al riesgo de blanqueo de capitales que plantean determinadas entidades;<\/li>\n<li>garantizar que la autoridad sea capaz de reaccionar a tiempo cuando se detecten deficiencias, lo que incluye la revisi\u00f3n de sus procedimientos de sanci\u00f3n internos;<\/li>\n<li>garantizar que su proceso de toma de decisiones est\u00e1 correctamente motivado y documentado;<\/li>\n<li>adoptar procesos de registro rigurosos para las inspecciones fuera de sede.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Mejorar la aplicaci\u00f3n de las normas contra el blanqueo de capitales en toda la UE<\/h4>\n<p>La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo es una prioridad para la Comisi\u00f3n Juncker. La Comisi\u00f3n est\u00e1 utilizando todos los instrumentos a su disposici\u00f3n para asegurarse de que el alto nivel de las normas europeas sea el mismo en la pr\u00e1ctica en toda la UE.<\/p>\n<p>La adopci\u00f3n de la\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:32015L0849\">cuarta\u00a0<\/a>y\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX:32018L0843\">quinta<\/a>\u00a0Directivas de lucha contra el blanqueo de capitales ha reforzado considerablemente la normativa de la Uni\u00f3n, incluidas normas sobre la cooperaci\u00f3n entre los supervisores prudenciales y las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales. La Comisi\u00f3n sigue de cerca la correcta aplicaci\u00f3n de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, incluso mediante procedimientos de infracci\u00f3n en caso necesario. La Comisi\u00f3n ha incoado hasta ahora\u00a0procedimientos de infracci\u00f3n\u00a0por falta de notificaci\u00f3n de las medidas de transposici\u00f3n de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales contra 21 Estados miembros: tres se encuentran actualmente en la fase de remisi\u00f3n al Tribunal de Justicia (Ruman\u00eda, Irlanda y Luxemburgo), uno est\u00e1 en suspenso (Grecia), nueve est\u00e1n en la fase de dictamen motivado y ocho en la de cartas de emplazamiento.<\/p>\n<h5>M\u00e1s informaci\u00f3n<\/h5>\n<p>Accede a la noticia completa <a href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_IP-18-6303_es.htm\">aqu\u00ed<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/policies\/justice-and-fundamental-rights\/criminal-justice\/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en\">Dictamen de la Comisi\u00f3n dirigido a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Malta<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/policies\/justice-and-fundamental-rights\/criminal-justice\/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en\">Lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/-\/eba-issues-recommendation-to-the-maltese-financial-intelligence-analysis-unit-in-relation-to-its-supervision-of-pilatus-bank\">Recomendaci\u00f3n de la ABE<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_MEMO-18-6247_en.htm\">Procedimientos de infracci\u00f3n<\/a> contra los Estados miembros relativos a la aplicaci\u00f3n de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Europea adopt\u00f3 la pasada semana un dictamen en el que se pide a la autoridad maltesa encargada de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) que siga tomando medidas adicionales para dar cumplir plenamente sus obligaciones en virtud de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. 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