{"id":4990,"date":"2018-05-23T15:44:36","date_gmt":"2018-05-23T13:44:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cde.ual.es\/?p=4990"},"modified":"2018-05-23T16:16:20","modified_gmt":"2018-05-23T14:16:20","slug":"la-comision-propone-nuevas-normas-para-hacer-de-la-olaf-una-estrecha-colaboradora-de-la-fiscalia-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cde.ual.es\/en\/la-comision-propone-nuevas-normas-para-hacer-de-la-olaf-una-estrecha-colaboradora-de-la-fiscalia-europea\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n propone nuevas normas para hacer de la OLAF una estrecha colaboradora de la Fiscal\u00eda Europea"},"content":{"rendered":"<p>La creaci\u00f3n de una Fiscal\u00eda Europea (EPPO, por\u00a0<em>European Public Prosecutor&#8217;s Office<\/em>) marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/OLAF-1.png\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5017 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/OLAF-1-300x162.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/OLAF-1-300x162.png 300w, https:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/OLAF-1.png 305w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>En este contexto, la Comisi\u00f3n Europea propone hoy modificar el\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=CELEX%3A32013R0883\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri%3DCELEX%253A32013R0883&amp;source=gmail&amp;ust=1527158442129000&amp;usg=AFQjCNEiY7XYajJoLBPy3TrcZeey2SUKWQ\">Reglamento (UE, Euratom) n.\u00ba 883\/2013,<\/a>\u00a0relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La modificaci\u00f3n tiene por objeto garantizar que la OLAF disponga de los recursos necesarios para trabajar estrechamente con la Fiscal\u00eda Europea en la detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n del fraude en toda la UE. Los cambios propuestos contribuir\u00e1n tambi\u00e9n a clarificar las herramientas de que dispone la OLAF para llevar a cabo investigaciones administrativas con el fin de garantizar su eficacia. Se trata, en particular, de los controles e inspecciones, y del acceso a la informaci\u00f3n sobre las cuentas bancarias, as\u00ed como de las herramientas que se utilizan para luchar contra el fraude en el \u00e1mbito del IVA.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda Europea tendr\u00e1 competencias para investigar y perseguir los delitos que afectan al presupuesto de la UE, como la corrupci\u00f3n o el fraude con fondos de la UE, o el fraude del IVA transfronterizo.<\/p>\n<p>La actual propuesta de modificaci\u00f3n del Reglamento 883\/2013 tiene por objeto garantizar que la OLAF se convierta en un socio cercano y fiable de la Fiscal\u00eda Europea, y que siga llevando a cabo investigaciones administrativas que complementen el trabajo de la Fiscal\u00eda Europea. La OLAF, por lo tanto, seguir\u00e1 desempe\u00f1ando un papel esencial en la protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n. La Fiscal\u00eda Europea y la OLAF trabajar\u00e1n en estrecha colaboraci\u00f3n para garantizar \u2014a trav\u00e9s de sus respectivos mandatos, distintos pero complementarios\u2014 que se utilizan todos los medios disponibles para luchar contra el fraude y proteger el dinero de los contribuyentes.<\/p>\n<p>En los Estados miembros que participan en la Fiscal\u00eda Europea, las investigaciones de la OLAF se centrar\u00e1n en facilitar la recuperaci\u00f3n administrativa y evitar da\u00f1os ulteriores a las finanzas de la UE a trav\u00e9s de medidas administrativas. Ello servir\u00e1 para completar el enfoque penal de la Fiscal\u00eda Europea, en estrecha consulta, si es preciso, con la Fiscal\u00eda Europea. Cuando descubra la existencia de posibles delitos, la OLAF informar\u00e1 sin demora a la Fiscal\u00eda Europea y, previa solicitud de esta, apoyar\u00e1 sus investigaciones.<\/p>\n<p>La OLAF seguir\u00e1 tambi\u00e9n investigando las irregularidades no fraudulentas (que escapan a la competencia de la Fiscal\u00eda Europea) en todos los Estados miembros. En 2016, estas irregularidades representaban el 93\u00a0% de todas las irregularidades comunicadas, con un impacto financiero de aproximadamente 2\u00a0580 millones de euros\u00a0<a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftn1%22\">[1]<\/a>. Por otra parte, la OLAF seguir\u00e1 con sus investigaciones sobre el fraude y la corrupci\u00f3n en los Estados miembros que no participen en la Fiscal\u00eda Europea.<\/p>\n<p>En este sentido, la propuesta introduce en el marco jur\u00eddico de la OLAF las disposiciones necesarias para regular el intercambio de informaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda Europea y el apoyo a sus investigaciones, de modo que se garantice la complementariedad de las acciones emprendidas y la no duplicaci\u00f3n del trabajo de investigaci\u00f3n. La modificaci\u00f3n establece, adem\u00e1s, una serie de aclaraciones limitadas pero importantes que contribuir\u00e1n a reforzar la eficacia de las investigaciones administrativas de la OLAF, sobre la base de la reciente evaluaci\u00f3n realizada por la Comisi\u00f3n. Se har\u00e1 especial hincapi\u00e9 en los \u00e1mbitos concretos en que, hoy por hoy, la falta de claridad del Reglamento vigente genera obst\u00e1culos que dificultan la efectividad de las investigaciones de la OLAF. La modificaci\u00f3n incluye normas destinadas a agilizar los controles e inspecciones sobre el terreno, que constituyen la piedra angular de las competencias de la OLAF y revisten una importancia capital a la hora de reunir las pruebas necesarias para demostrar o refutar las sospechas de un comportamiento ilegal. La modificaci\u00f3n prev\u00e9 conceder a la OLAF un acceso a la informaci\u00f3n sobre las cuentas bancarias que permita a este organismo identificar los flujos de dinero en que se articulan unas formas de fraude cada vez m\u00e1s sofisticadas, y proporcionar a la OLAF las herramientas necesarias para cumplir su mandato en el \u00e1mbito del IVA.<\/p>\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><\/p>\n<p>La propuesta de hoy es otro paso adelante en los esfuerzos de la Comisi\u00f3n por reforzar la protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n, tras la adopci\u00f3n de dos importantes actos legislativos en 2017: el Reglamento por el que se establece una cooperaci\u00f3n reforzada para la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea<a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftn2%22\">[2]<\/a>\u00a0y la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uni\u00f3n a trav\u00e9s del Derecho penal<a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftn3%22\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftnref1%22\">[1]<\/a>\u00a0Informe de la Comisi\u00f3n al Parlamento Europeo y al Consejo: Protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n Europea \u2014 Lucha contra el fraude, Informe anual 2016,<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/en\/ALL\/?uri=CELEX%3A52017DC0383\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/en\/ALL\/?uri%3DCELEX%253A52017DC0383&amp;source=gmail&amp;ust=1527158442129000&amp;usg=AFQjCNGZE_xDM3sn7GuuBn9WOuhGkzbaMw\">COM(2017)383<\/a>\u00a0de 20.7.2017.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftnref2%22\">[2]<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2017\/1939\/oj\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2017\/1939\/oj&amp;source=gmail&amp;ust=1527158442129000&amp;usg=AFQjCNElGyp-O9fwmV7LUuSHng3jDTqh2Q\">Reglamento (UE) 2017\/1939 del Consejo<\/a>, de 12.10.2017, por el que se establece una cooperaci\u00f3n reforzada para la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p.1).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/PRD\/PressReleaseDatabase\/remote\/%22#_ftnref3%22\">[3]<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2017\/1371\/oj\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2017\/1371\/oj&amp;source=gmail&amp;ust=1527158442129000&amp;usg=AFQjCNHd6OzbFFE1vv9_iWocRKdKbuLjPA\">Directiva (UE) 2017\/1371<\/a>\u00a0del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uni\u00f3n a trav\u00e9s del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La creaci\u00f3n de una Fiscal\u00eda Europea (EPPO, por\u00a0European Public Prosecutor&#8217;s Office) marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE. 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