{"id":12941,"date":"2019-02-15T08:00:53","date_gmt":"2019-02-15T07:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cde.ual.es\/?p=12941"},"modified":"2019-02-14T11:21:09","modified_gmt":"2019-02-14T10:21:09","slug":"nueva-lista-de-terceros-paises-con-mecanismos-debiles-de-lucha-contra-el-lavado-de-dinero-y-la-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cde.ual.es\/en\/nueva-lista-de-terceros-paises-con-mecanismos-debiles-de-lucha-contra-el-lavado-de-dinero-y-la-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Nueva lista de terceros pa\u00edses con mecanismos d\u00e9biles de lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p><em><strong>El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE  mediante una mejor prevenci\u00f3n de los riesgos de blanqueo de capitales y  financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"929\" height=\"827\" src=\"http:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/money-laundering.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12942\" srcset=\"https:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/money-laundering.png 929w, https:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/money-laundering-300x267.png 300w, https:\/\/www.cde.ual.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/money-laundering-768x684.png 768w\" sizes=\"(max-width: 929px) 100vw, 929px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La lista se ha confeccionado tras un an\u00e1lisis en profundidad, con arreglo a una nueva <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/sites\/info\/files\/swd_2018_362_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_984066.pdf\">metodolog\u00eda<\/a> que recoge los criterios m\u00e1s estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde julio de 2018.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>La lista se ha confeccionado sobre la base del an\u00e1lisis de <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/sites\/info\/files\/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf\">54 pa\u00edses y territorios prioritarios<\/a>\n realizado por la Comisi\u00f3n en consulta con los Estados miembros y \npublicado el 13 de noviembre de 2018. Los pa\u00edses examinados cumpl\u00edan al \nmenos uno de los siguientes criterios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>tener un impacto sist\u00e9mico en la integridad del sistema financiero de la UE<\/li><li>estar se\u00f1alados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros extraterritoriales internacionales<\/li><li>tener relevancia econ\u00f3mica y fuertes v\u00ednculos econ\u00f3micos con la UE.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La  Comisi\u00f3n concluy\u00f3 que 23 pa\u00edses presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en  sus mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y la  financiaci\u00f3n del terrorismo. En este grupo se incluyen 12 pa\u00edses ya  se\u00f1alados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional y otros 11  pa\u00edses y territorios m\u00e1s. Algunos de los pa\u00edses enumerados ya  figuraban en la anterior lista de la UE, que conten\u00eda 16 pa\u00edses.-<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Contexto<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>La\n lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo \nes una de las prioridades de la Comisi\u00f3n Juncker. El marco regulador de \nla UE se ha visto considerablemente reforzado con la adopci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=celex%3A32015L0849\">cuarta Directiva antiblanqueo<\/a> (en vigor desde junio de 2015) y la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX%3A32018L0843\">quinta Directiva antiblanqueo<\/a> (en vigor desde el 9 de julio de 2018).<\/p>\n\n\n\n<p>La nueva lista publicada hoy sustituye a la que estaba vigente desde julio de 2018.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/policies\/justice-and-fundamental-rights\/criminal-justice\/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en\">Reglamento Delegado<\/a>: lista de la UE de terceros pa\u00edses de alto riesgo<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/sites\/info\/files\/swd_2018_362_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_984066.pdf\">Metodolog\u00eda para la identificaci\u00f3n de terceros pa\u00edses de alto riesgo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=celex%3A32015L0849\">Cuarta Directiva antiblanqueo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX%3A32018L0843\">Quinta Directiva antiblanqueo<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_IP-19-781_es.htm\">Noticia Completa<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevenci\u00f3n de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. 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